投之家、錢爸爸、唐小僧等23家問題P2P平臺案件已移交至檢察院!

據不完全統計,2018年第三季度,僅3個月,333家平臺發生問題,其中不乏有百億平臺,甚至是千億平臺,給行業造成極其惡劣的影響。
與此同時,在監管的重拳出擊之下,各地警方加速辦案進程以及辦案力度,已有23起P2P平臺案件移交檢察院進入起訴階段。
投之家、錢爸爸、唐小僧等23家問題P2P平臺案件已移交至檢察院!“祺天優貸”案移交檢察院 6人被起訴
1月9日,杭州市公安局西湖分局發布通告稱,P2P平臺“祺天優貸”涉嫌“非吸”案已于2018年12月28日移交至西湖區人民檢察院,其中,主要犯罪嫌疑人胡某寶、于某坤、呂某、王某、鄭某晶、楊某等六人被起訴。
“祺天優貸”隸屬于杭州祺天優貸互聯網金融服務有限公司,由山西國瑞山能企業管理咨詢有限公司出資90%成立,公司法人于海坤,2015年1月8日正式上線。2018年7月6日,“祺天優貸”被杭州警方以非法吸收公眾存款立案偵查,時隔5個多月,“祺天優貸案”被正式移交檢察院進入審查階段。
投之家”犯罪嫌疑人移送檢察
1月7日,深圳市公安局南山分局通報P2P平臺“投之家”涉嫌集資詐騙案最新進展。警方稱,已于2018年12月29日將本案涉案犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。
投之家隸屬于盈燦集團,成立于2014年,隸屬于盈燦集團,注冊資本10000萬元,是P2P行業三方平臺網貸之家的兄弟公司。
7月13日,有投資人反映,投之家出現逾期,隨后,投之家運營團隊主動報案,并全力協助經偵部門配合調查。7月14日,深圳市公安局南山分局對投之家以涉嫌集資詐騙案立案偵查。截止案發,投之家累計借貸金額為265.8億元,借貸余額為29.14億元。
“城城理財”案3移檢察院 涉案資金18.46億元
1月4日,杭州市公安局西湖分局發布了P2P平臺“城城理財”案件的最新進展,已于11月27日再次移交至西湖區檢察院審查,5名主要犯罪嫌疑人被起訴。
城城理財的運營主體為杭州浙優民間資本理財服務有限公司,于2013年5月成立,注冊資本2億元人民幣,法定代表人為傅音杰,股東為深圳中富民強資產管理有限公司(全資控股)。2017年7月,上線海口聯合農商銀行存管。去年4月,城城理財高管被警方帶走協查;5月17日,杭州警方發布通告稱,正式以涉嫌非法吸收公眾存款罪對城城理立案偵查。截止案發,城城理財待收金額18.46億元。
值得注意的是,此次已經是城城理財第三次被移交至西湖區檢察院審查。2018年7月31日城城理財首次被移送西湖區人民檢察院,隨后兩次皆因證據不足被退查至西湖公安分區。
火錢理財”非吸案移交檢察院
同一日,西湖分局還發布了“火錢理財”的最新通報稱,已于12月29日將火錢理財“非吸”案移交至西湖區人民檢察院。
火錢理財2016年12月16日正式上線,隸屬于杭州卓領資產管理有限公司,法人溫興鉸。2018年7月10日,火錢理財發布清盤公告;7月14日,杭州公安西湖區分局以涉嫌非法吸收公眾存款對“火錢理財”案立案偵查。
目前警方已凍結“火錢理財”相關涉案公司及涉案人員銀行賬戶資金2000余萬元,查封涉案公司及涉案人員名下七套房產、八輛轎車以及其他有價資產。2018年12月29,西湖分局正式將此案移送起訴至西湖區人民檢察院。
唐小僧”案移交檢察院 陶蕾、王利被起訴
11月13日,上海市浦東新區人民檢察院在其官方網站發布“犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案受理公告”,公告顯示,陶蕾、王利涉嫌集資詐騙案件,已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。
陶蕾、王利均為P2P平臺“唐小僧”的主要犯罪嫌疑人。唐小僧屬于資邦元達(上海)互聯網金融信息服務有限公司,2015年5月5日上線,注冊資本26000萬元,法人為陶蕾。7月13日,上海市公安局浦東分局發布通報稱,6月16日,通過受損群眾報案,警方對資邦(上海)互聯網金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
截至案發,唐小僧累計借貸金額達9.32億元,借貸余額亦為9.32億元。
佰億貓”案移交檢察院 6人被起訴
11月2日,深圳市人民檢察院發布被害人權利義務告知書稱,P2P平臺“佰億貓”涉嫌集資詐騙案犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龍、徐青、何崇杰、王興峰6人已由深圳市公安局羅湖分局移送檢察院審查起訴。
“佰億貓”2015年5月正式上線運營,注冊資本2000萬人民幣,法人朱仁龍。2018年7月,佰億貓平臺宣稱平臺將暫停運營。7月16日,深圳市公安局羅湖分局對“佰億貓”以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。
在此之前,佰億貓平臺股權信息曾發生過二十多次變更。
叮叮理財”案8人被起訴
11月1日,杭州市公安局下城區分局發布通報稱,P2P平臺“叮叮理財”涉嫌“非吸”案已經移送至杭州市下城區人民檢察院。8人被起訴,其中王某平、樓某、胡某、王某旭、夏某豐5人因涉嫌集資詐騙罪被起訴;邱某、葉某、俞某芳3人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被起訴。
叮叮理財運營公司為“杭州鼎柱網絡科技有限公司”,2017年10月正式上線,注冊資本5000萬元,由法人樓俊100.00%控股。2018年7月25日該平臺發布清退公告但未有公布具體兌付方案。隨后,投資人爆料叮叮理財發布退出公告后便失聯。
匯淘金”集資詐騙案移交檢察院
10月8日,杭州警方發布P2P平臺“匯淘金”涉嫌集資詐騙案最新進展表示,“匯淘金”已于9月28日移交人民檢察院審查起訴。
“匯淘金”主體運營公司為杭州谷影網絡科技有限公司,注冊資本1000萬元,法定代表人張濤持股100%,2017年10月30日正式上線運營。2018年7月19日,“匯淘金”在其官網發布良性退出公告,隨后被警方立案偵查,由于此案給出借人造成重大經濟損失,被定性為涉嫌集資詐騙。
愛多銀”案移交檢察院
同一日,杭州警方還發布了P2P平臺“愛多銀”涉嫌集資詐騙案最新進展。該案已由杭州市公安局江干區分局移送杭州市江干區人民檢察院審查起訴。
“愛多銀”的主體運營公司為杭州艾慕杰信息技術有限公司,注冊資本3000萬,法人蔡鳳華持股100%,2018年1月18日上線運營。僅運營5個多月,在6月26日,愛多銀發布“出借人逾期風險”公告,稱網站暫停運營,再恢復運營。
經警方查證,“愛多銀”涉嫌集資詐騙案是由犯罪嫌疑人潘某某伙同何某某以公司名義在互聯網上搭建“愛多銀”網貸平臺,通過在平臺上虛構借款人及借款標的(藥材抵押標),以高額利息吸引資金出借人通過平臺出借資金,所得資金均被犯罪嫌疑人用于償還個人債務、支付資金出借人本金利息、支付平臺運營費用等用途,造成資金出借人重大經濟損失。
“善林金融”53人被起訴?涉案資金213億
2018年9月21日,上海警方發布“善林金融”最新消息稱,已于9月20日將“善林金融”涉嫌集資詐騙案移送至浦東新區人民檢察院審查起訴。53人被起訴,其中,法人周某某、執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。這是截止目前,起訴規模最大的一起P2P平臺案件。
善林金融屬于善林(上海)金融信息服務有限公司,成立于2013年,注冊資本12億元,公司的唯一控股股東為周伯云,也是法人代表。善林金融以線下理財起家,旗下涉及善林財富、億寶貸、善林寶等10個P2P平臺以及多個線下門店。以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品,騙取投資人資金。
4月11日,上海警方在官方微博發布消息稱,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪,向公安機關投案自首,上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。
根據警方偵查顯示,截至2018年4月9日案發,“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元,未兌付本金共計213億余元。
中仁財富”案移交檢察院
2018年4月8日,深圳市人民檢察院發布公告稱,P2P平臺“中仁財富”涉嫌集資詐騙案已移送深圳市人民檢察院,犯罪嫌疑人陳慶被起訴。
“中仁財富”2015年12月27日正式上線運營,注冊資金1億元,公司法人陳凱。2017年9月有投資人爆料該平臺提現困難,隨后平臺發布預期公告,此前宣稱被人質疑,后經查證純屬子虛烏有。
經查證,犯罪嫌疑人陳慶在深圳前海中仁互聯網金融服務有限公司未取得金融許可證情況下,通過中仁財富互聯網P2P平臺及平臺發布的借款融資項目吸引投資者到中仁財富網站投資項目,以簽訂“借款”合同的形式,致使大量被害人蒙受了經濟損失。終被警方以涉嫌集資詐騙立案偵查。
縱使P2P行業在這一年來里風雨飄搖,但監管發揮的意義不可忽視。2018年,監管針對網貸行業可謂是重拳出擊、頻發政策……堅定合規的信念,加大整治力度。種種行為不外乎都是促使P2P行業發展更加規范化,加快網貸備案的進程。
只有經歷過風雨,才能終見彩虹。相信未來P2P行業終將會納入監管體系,發展也會越來越穩健。
原文始發于微信公眾號(互金每日預警)


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