銀湖網、熊貓金庫被曝已被立案偵查,總待還金額53.5億元!

6月13日綜合消息,據微信公眾號“新金融深度”報道,今日,有投資人爆料稱,北京市東城公安分局經偵支隊已于2019年6月8日對銀湖網絡科技有限公司及“熊貓金庫”平臺涉嫌非法吸收公眾存款案進行,立案偵查,目前正在偵查取證。

銀湖網、熊貓金庫被曝已被立案偵查,總待還金額53.5億元!

另據零壹財經,第一時間向東城公安分局求證,對方表示:“應該是立案了,具體可以咨詢經偵支隊”。截至發稿,經偵支隊的電話處于忙線狀態。

公開資料顯示,熊貓金庫、銀湖網這兩家平臺由上市公司熊貓金控(600599)發起成立,熊貓金控主營業務為互聯網金融業務及煙花業務兩部分。2018年,熊貓金庫、銀湖網兩家平臺陷入逾期風波。

2018年8月27日,熊貓金控實控人趙偉平首次承認旗下熊貓金庫、銀湖網出現擠兌及逾期問題,并表示短期內不會將熊貓金庫從上市公司中剝離,預計在兩年內完成兌付。

時隔不到一個月,2018年9月15日,熊貓金控公告稱,將所持有的湖南銀港咨詢管理有限公司(“熊貓金庫”運營主體)70%股權轉讓給上市公司實控人趙偉平,轉讓價格5712.3萬元。至此,熊貓金庫被從上市公司剝離。

銀湖網、熊貓金庫被曝已被立案偵查,總待還金額53.5億元!
今年2月1日,熊貓金控董事會審議通過了《關于轉讓銀湖網絡科技有限公司股權暨關聯交易的議案》,試圖將銀湖網的運營主體轉讓給實控人趙偉平,但隨后遭到投資人的強烈反對。據業內當時披露,北京東城區金融辦相關工作人員明確表示:“根據175號文的要求,銀湖網不能完成股權變更信息,不會完成從熊貓金控的剝離”

3月11日晚間,熊貓金控發布公告稱,實控人趙偉平因涉嫌泄露內幕信息,被證監會立案調查。有法律界人士認為,這有導致網貸平臺法律風險出現的可能。實控人如果被處罰,會影響整個公司的品牌與信譽,并對出借人的信心及整個平臺的資金流動性產生影響。

4月8日,銀湖網和熊貓金庫分別發布《出借人債權處理意見》公告,二者的兌付方案內容一致,擬于2019年4月開始,分24期進行兌付。兌付資金來值借款人到期還款及催收資金,另外實控人自有資金補充,包括自有資金、催收個人名下欠款、股權轉讓融資、資產處置融資等。公告還披露,銀湖網實控人趙偉平擁有的資金及上市公司等資產估值總計為30億元,而當時銀湖網剩余存量出借本金為32.2億元。

今年4月18日,熊貓金控發布2018年年報顯示,營收2.83億元同比下降17.43%,凈利潤虧損5503.86萬元同比下降374.41%。其中,銀湖網總資產2.93億元,營業收入8688.08萬元,本期公司盈利1369.08萬元;廣州市熊貓小額貸款有限公司總資產1.98億元,營業收入1614.47萬元,本期公司虧損468.62萬元;西藏熊貓小額貸款有限公司總資產1.05億元,營業收入743.77萬元,本期公司盈利845.11萬元。

據了解,今年4月和5月,銀湖網和熊貓金庫分別進行了兩期兌付,一期分別兌付2170萬元和1475萬元,二期兌付了2147萬元和1460萬元,前后總共兌付7252萬元。官網數據顯示,截至目前,熊貓金庫累計交易總額149.6億元,借貸余額約22億元;銀湖網累計借貸金額81.5億元,借貸余額34.2億元。除去已兌付部分,兩平臺合計約待還金額還有53.5億元。

原文始發于微信公眾號(金融虎)


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